ردیاب‌های نهنگ کریپتو چیست و چگونه کار می‌کنند؟

اکثر ارزهای دیجیتال دارای تعدادی دارنده بزرگ از دارایی هستند که می توانند بر قیمت دارایی کریپتو تأثیر بگذارند. برای سرمایه گذاران فعال و معامله گران کریپتو، به درک رفتارهای بازار این نهنگ ها کمک می کند. نهنگ های رمزنگاری شده به دارندگان بزرگ ارزهای رمزنگاری شده اشاره دارند. آن‌ها می‌توانند افراد یا سازمان‌هایی باشند که اغلب مالک بیش از 10 درصد ارزهای دیجیتال هستند. به عنوان مثال، MicroStrategy نزدیک به 130000 بیت کوین (BTC) را در اختیار دارد و می تواند با مشارکت در بازار قیمت بیت کوین را افزایش دهد.

نهنگ های کریپتو چیست؟

  ردیابی عملکرد نهنگ‌های کریپتو بینش‌های به‌موقع را در مورد حرکت قیمت دارایی‌های کریپتو فراهم می‌کند. این فقط یک پدیده رمزنگاری نیست. در بازارهای سنتی، زمانی که یک بازیگر بزرگ مانند وارن بافت، یک برند یا یک صندوق تامینی نشان می‌دهد که در یک دارایی خاص موضع گرفته است، قیمت دارایی افزایش می‌یابد یا برعکس. گفته می شود، وقتی این بازیگران دارایی را می فروشند، بازار معمولاً دنبال می شود. با ارزهای دیجیتال و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، همه تراکنش‌ها به صورت زنجیره‌ای هستند. به لطف شفافیتی که بلاک چین ارائه می دهد، تراکنش های انجام شده توسط کیف پول های نگهداری شده توسط نهنگ ها را می توان با توجه به اندازه موقعیت های کریپتو که آنها در اختیار دارند، شناسایی کرد. این کیف پول‌ها را می‌توان ردیابی کرد تا درک شود که بازار گسترده‌تر چگونه می‌تواند رفتار کند.

ردیابی نهنگ های کریپتو چگونه کار می کند؟

راه حل های اختصاصی برای ردیابی اقدامات نهنگ های کریپتو وجود دارد. این راه حل ها می توانند تجزیه و تحلیل هایی را در مورد اقدامات نهنگ ارائه دهند و در برخی موارد، همچنین می توانند تصمیمات سرمایه گذاری/تجارت را برای کاربر اتخاذ کنند.

معامله گران و سرمایه گذاران کریپتو به طور مداوم میزان ارزهای رمزنگاری شده را که وارد و خارج از مبادلات می شوند، ردیابی می کنند. هنگامی که یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین یا اتر (ETH) در مقادیر زیادی به یک صرافی منتقل می شود، انتظار می رود که شاهد برخی اقدامات فروش باشیم که منجر به کاهش قیمت می شود. برعکس، اگر ارزهای دیجیتال از مبادلات به کیف پول ها سرازیر شوند، پیش درآمدی برای افزایش قیمت در نظر گرفته می شود.

 شما می توانید همچنین با خرید ارزان اکانت تردینگ ویو از عملکرد اخیر نهنگ ها  با خبر شوید.

این به این دلیل است که وقتی صرافی ها دارای خروجی خالص بالای ارزهای دیجیتال هستند، عرضه را کاهش داده و در نتیجه قیمت را افزایش می دهند. اغلب اوقات، یک نهنگ می تواند ارزهای رمزنگاری شده را در یک صرافی بخرد و آنها را در حجم زیادی به کیف پول خود منتقل کند. این می تواند منجر به یک اقدام صعودی قیمت برای کریپتو شود.

در برخی از سناریوها، نهنگ ها ممکن است تصمیم بگیرند که با خرید یا فروش در بورس، بازارها را مختل نکنند. آنها یک معامله بدون نسخه (OTC) بین دو کیف پول انجام می دهند. به عنوان مثال، آنها ممکن است بیت کوین را به کیف پولی بفرستند که سکه USD (USDC) را پس می‌فرستد و منجر به فروش BTC می‌شود بدون اینکه بازار معامله را شناسایی کند.

هنگامی که بلاک چین یک تراکنش بزرگ را ثبت می کند، سرمایه گذاران می توانند تراکنش را مطالعه کرده و کیف پول های مربوط به آن را انتخاب کنند. اگر کیف پول‌ها دارای موقعیت‌های ارزهای دیجیتال بزرگ باشند، می‌توان آنها را به عنوان کیف پول نهنگ رمزنگاری برچسب‌گذاری کرد. از آن زمان به بعد، بررسی منظم این کیف پول ها و تراکنش هایی که انجام می شود می تواند در ارزیابی حرکت قیمت ارز دیجیتال موجود در کیف پول هوشمندانه باشد.

ردیابی نهنگ می تواند به همان اندازه در بازارهای NFT مفید باشد. اکثر جوامع NFT دارندگان بزرگی از مجموعه را دارند. در بسیاری از موارد، این دارندگان NFT توسط جامعه شناسایی می شوند. ردیابی رفتار کیف پول این نهنگ ها می تواند به سرمایه گذاران در تصمیم گیری سریع خرید/فروش کمک کند.

ابزارهای ردیابی نهنگ کریپتو برای چه مواردی استفاده می شود؟

به لطف ابزارهای ردیابی نهنگ، سرمایه‌گذاران می‌توانند کیف پول‌هایی را که نهنگ‌ها دارند شناسایی کرده و به دلیل شفافیتی که بلاک چین ارائه می‌دهد، آنها را برای خرید و فروش دنبال کنند. استفاده از ابزارهای ردیابی به اتوماسیون فرآیند ردیابی کمک می کند.

اکثر سرمایه گذاران رمزارز دارای بیش از یک ارز دیجیتال در سبد خود هستند. به منظور اطلاع از حرکات بازار، آنها باید چندین کیف پول را شناسایی و ردیابی کنند که حجم زیادی از ارزهای رمزپایه مورد علاقه آنها را در خود جای داده است.

ابزارهای تحلیل زنجیره ای این قابلیت را ارائه می دهند. ابزارهای ردیابی از طریق یک بلاک چین اسکن می کنند و هنگامی که یک تراکنش توسط یک کیف پول نهنگ انجام می شود، آنها را در زمان واقعی شناسایی کرده و به کاربر اطلاع دهید. این ابزارها همچنین می‌توانند به شناسایی تراکنش‌هایی که بیش از اندازه خاص هستند کمک کنند، در نتیجه به کاربران اجازه می‌دهند تا نهنگ‌ها را در آن اکوسیستم رمزنگاری کشف کنند.

در یک یادداشت مشابه، مجموعه‌های NFT را می‌توان برای اقداماتی مانند فهرست کردن توکن‌های غیرقابل تعویض جدید زیر قیمت کف، فروش NFT به قیمت پیشنهادی، جارو کردن کف و موارد دیگر ردیابی کرد. قیمت کف مجموعه توکن غیرقابل تعویض حداقل قیمتی است که می توان یک NFT را با آن خرید. گاهی اوقات، زمانی که اشتهای بازار برای مجموعه NFT ضعیف است، قیمت کف پایین می آید.

کاهش قیمت کف اغلب با فهرست کردن یکی از دارندگان NFT در زیر قیمت کف آغاز می شود. بنابراین می توان از ابزارهای ردیابی نهنگ برای شناسایی چنین رفتارهایی استفاده کرد تا سرمایه گذار آگاه شود و بر اساس آن عمل کند.